Fue detenido el Jefe de Aduana Ademar Alberto Gutiérrez

Un agente de la AFIP-DGA San Nicolás fue detenido ayer por la Policía Federal Argentina. El funcionario está acusado de enriquecimiento ilícito y la causa se inició a mediados del 2017, por una denuncia de Aduanas ante La Oficina Anticorrupción.

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, coordinó la investigación para arrestar al funcionario. El pasado 14 de mayo del corriente año, la noticia irrumpió en la ciudad cuando se realizaron allanamientos en el Banco Nación y en la Aduana de San Nicolás de los Arroyos. Se trata de Ademar Alberto Gutiérrez, quien en aquella ocasión fue interceptado en un café céntrico y en su presencia personal policial abrió y supervisó sus cuentas en el Banco Nación y sus pertenencias en la Aduana. Las pesquisas para identificar a este hombre comenzaron cuando personal propio de la AFIP denunció que el jefe de la Sección Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de San Nicolás, había comprado un establecimiento ubicado en el partido de Marcos Paz, por un valor que no se condecía con sus ingresos. Ante este hecho, el Ministerio Público Fiscal concedió la instrucción e investigación al Departamento Unidad investigativa contra la corrupción de PFA. De esta manera, tras análisis practicados por profesionales contables de ese departamento, se cruzaron los datos de sus ingresos y el capital que éste poseía a la fecha de la compra del bien inmueble, y se estableció que el mismo presentaba inconsistencias en su patrimonio, que no permitirían justificar liquidez. Al profundizar las tareas investigativas, se detectó la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, con cifras en dinero estadounidense sumamente elevadas para los ingresos del sujeto. Fue así que se solicitó a la autoridad judicial sus declaraciones juradas, la apertura del secreto bancario y fiscal, como así también se realizaron labores de carácter encubierto en cautro provincias de nuestro país, que dieron cuenta que este hombre había realizado distintas compras y ventas de inmuebles a través de testaferros, o bien, utilizando a personas de su entorno, no incluidas en el “Universo de Obligados”. Finalmente, se efectuaron 10 allanamientos en distintas propiedades del investigado y su entorno, en las localidades de Marcos Paz, San Nicolás de los Arroyos, Mar del Plata y Villa Constitución –Santa Fé- como así también, en la sede del Banco Nación (Sucursal San Nicolás) y dos sedes de la Dirección General de Aduanas de esa ciudad. Producto de los procedimientos, en mayo pasado se logró dar con el principal investigado, al momento en que se retiraba del Banco con una importante suma de dinero estadounidense en efectivo. La investigación permitió detenerlo ayer, finalmente. Los miembros de la fuerza que dirige Néstor Roncaglia secuestraron en total US$ 60.000, doscientos cincuenta mil guaraníes, $ 30.000), como así también joyas, alhajadas, relojes, teléfonos celulares, computadoras, armas, municiones, droga, y gran cantidad de documentación contable, extracontable, facturación, títulos de propiedad de inmuebles y automotores, lo que dio lugar a determinar la existencia de dos propiedades, una de ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la otra en la ciudad de La Bolsa, provincia de Córdoba. Los dólares fueron secuestrados cuando el investigados se retiraba de la sucursal San Nicolas del Banco de la Nacion Argentina, portando una mochila con el dinero. Del análisis de la documentación secuestrada se pudo establecer que el investigado poseía en el exterior del país cuentas por una suma aproximada de U$S 650.000, que no fueron reflejadas en sus declaraciones juradas impositivas. Asimismo se determinó la compra venta de inmuebles a través de testaferros o de personas de su entorno en 4 provincias del país. Interviene el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás del Dr. Villafuerte Ruzzo, quien oportunamente delegó la instrucción de la investigación en la Fiscalía Federal de la ciudad nombrada.
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