Lavado de dinero: ordenan que la investigación sobre Passaglia siga en la justicia federal

Lo resolvió la Cámara Federal de Rosario, que coincidió con el planteo de la Fiscalía Federal de nuestra ciudad y la Procelac. Se investiga a Ismael Passaglia y sus cuatro hijos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La [b]Sala A de la Cámara Federal de Rosario[/b] hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal Matías Di Lello, junto con la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) María Laura Roteta, y ordenó que [b]la investigación por lavado de activos[/b] que alcanza al [b]Ismael Passaglia[/b] y parte de su círculo familiar continúe en la [b]justicia federal[/b]. El fallo del tribunal revisor se produjo luego de que el [b]Juzgado Federal N°2[/b] de nuestra ciudad hiciera lugar en marzo a un planteo de Passaglia y declinara la competencia para intervenir en la investigación en el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial, [b]del fuero provincial[/b]. Esa sentencia fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes lograron que se revoque la decisión. En otras palabras, [b]Passaglia[/b] había planteado que quien debía investigar los presuntos delitos era la [b]justicia provincial[/b]. Dicho planteo fue aceptado por el Juzgado Federal de nuestra ciudad. Sin embargo, el Fiscal a cargo de la investigación lo apeló, y ahora la cámara de Rosario fue la que falló a favor del Fiscal y ordenó que la investigación continúe en el [b]fuero federal[/b]. [b][u]¿Cómo se originó la investigación?[/u][/b] La Cámara Federal rosarina -con intervención del juez [b]Fernando Lorenzo Barbará[/b]- recordó que “[i]la causa se inició con la denuncia efectuada por una persona cuya identidad se encuentra reservada, mediante la cual se puso en conocimiento que Ismael José Passaglia, Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, Manuel Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia, podrían haber realizado diferentes hechos calificables dentro de las previsiones establecidas por el artículo 268 (2) párrafos 1 y 2 [[b][i]enriquecimiento ilícito[/i][/b]] y artículo 303 [[b][i]lavado de activos[/i][/b]], todos del Código Penal[/i]”. A su turno, la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de [b]Di Lello[/b], formuló el requerimiento de instrucción respecto de los nombrados, al entender que los hechos denunciados “[i]habrían configurado maniobras de lavado de activos en los términos del artículo 303 del Código Penal[/i]”, de [b]competencia exclusiva del fuero federal[/b]. Además, le solicitó colaboración a la Procelac, desde donde se propuso “profundizar la investigación patrimonial respecto de los principales investigados como así también ampliarla hacia personas que podrían resultar ‘[i]prestanombres[/i]’”. El juez Barbará indicó que “[i]las diligencias de investigación realizadas hasta el momento no han corroborado ni descartado el supuesto lavado de activos que se investiga[/i]”. Además, señaló que la causa se encuentra en un estado incipiente, “[i]de modo que todavía quedan pruebas pendientes de producción que fueron ya ordenadas[/i]”.
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